Радиодетали

Ошибка
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_NO_CONNECT

Материалы для акционеров к годовому собранию 30.06.2016г."


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «МОЖГИНСКИЙ»

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

2015 год

 

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Авторемонтный завод «Можгинский»

Место нахождения

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 2/1

Почтовый адрес

Удмуртская Республика, 42610, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 2/1

Свидетельство о государственной регистрации общества

Зарегистрировано: Администрация города Можги Удмуртской Республики 12. 01. 1999г. №522

Присвоен ОГРН №1021801126456. Серия 18. №1059006.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 5133 рубля, количество обыкновенных именных акций 5133 шт.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре  - 310

Информация о реестродержателе общества:

Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»

Зарегистрирован: Казанским филиалом № 1 ГРП при МЮ РТ № 9927/ЮК 07.02.2002 г, ОГРН 10216003631224

Лицензия№10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. (действует бессрочно) выдана ФСФР России

Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево – Булачная, д.56

Информация о независимом оценщике: нет

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

www.arzmozhga.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30543

Филиалы и представительства общества.  Филиалов и представительств общество не имеет.

Положение общества в отрасли

ОАО «АРЗ «Можгинский» является правопреемником Можгинского авторемонтного завода, срок деятельности предприятия 82 года.

Акционерное общество входит в реестр предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики и относится к средним предприятиям. АО специализируется на услугах по ремонту и обслуживанию грузовых и легковых автомобилей, узлов и агрегатов к ним для предприятий и организаций Удмуртской Республики и физических лиц, а также  занимается изготовлением и поставкой промышленной продукции более чем в 20 регионов РФ.

Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами производственной деятельности предприятия в 2015 году являлись:

  1. Выпуск и реализация продукции для нужд агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства:

– каток кольчато-шпоровый 3ККШ-6;

– колонка водоразборная КВ-4;

– гидрант пожарный подземный;

- подставка под гидрант пожарный.

  1. Оказание услуг по ремонту легковых и грузовых автомобилей.
  2. Выработка и реализация тепловой энергии.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Финансовое состояние Общества в 2015 году было стабильным.

Структура товарной продукции за 2015 год

  2015 год

Объем, тыс.руб.

 % к итогу
Ремонтная  продукция 31 0,3
Промышленная продукция 712 7,0
в т.ч.    
Колонка КВ-4 и запасные части 93  
Приемник КВ-4 в сборе -  
Каток кольчато-шпоровый 5ККШ-10Г 354  
Гидрант пожарный -  
Основание гидранта пожарного в сборе 26  
Подставка гидранта пожарного 148 2
Прочие работы 4923 47,6
Тепловая энергия на реализацию 4671 45,1
ИТОГО 10337 100

          В структуре товарной продукции наибольший процент занимает тепловая энергия на реализацию (45%), каток кольчато-шпоровый (3%),подставка гидранта пожарного (2%),  колонка водоразборная (1%) в целом за год произошло снижение выпуска товарной продукции.

         Оказано услуг:

- по оптовой торговле                                                             1961 тыс. руб.

- по операциям с недвижимостью (аренда)                              2298 тыс. руб.

- по транспорту                                                                           21 тыс. руб.

          Среднесписочная численность работающих сократилась по сравнению с предыдущим годом и составила 17 человека.

          Среднемесячная заработная плата с выплатами из ФМП за год составила 10475 руб. ФЗП в объеме товарной продукции составляет 21 %.

         

Перспективы развития Общества

Работа АО строится на основе плана производства товарной продукции, работ и услуг на 2015 год, комплексного плана организационно-технических мероприятий по развитию ОАО «АРЗ «Можгинский» на 2015 год, а также годовых планов мероприятий по отдельным подразделениям предприятия.

В связи со значительным ухудшением финансового положения предприятий-потребителей продукции в условиях экономического кризиса (предприятия агропромышленного хозяйства, водоканалы, строительные организации) значительно снизились объемы реализации товарной продукции.

В этих сложных условиях усилия руководства направлены на решение следующих основных задач:

1. Активизация работы отдела маркетинга и сбыта по поиску новых и расширению существующих рынков сбыта, формированию ценовой политики в условиях острой конкуренции.

2. Экономия всех видов материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов, получение дополнительных доходов.

3. Разработка и освоение новых видов продукции.

4. Сохранение кадрового состава предприятия.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов:

В 2015 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

         Факторы риска, связанные с деятельностью общества:

    -  возможный риск от низкой платежеспособности заказчика;

     -  риск от падения спроса и заинтересованности в нашем товаре (причиной может быть снижение цен на зерно, картофель с одновременным ростом цен на энергоносители, рост цен на металл, который занимает значительную долю затрат в себестоимости выпускаемой продукции);

    - появление излишнего числа конкурирующих предприятий.  

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не было.

Информация о Совете директоров за отчетный период:

ФИО Занимаемая должность Владение акциями общества в течение отчетного года
Гайнутдинов Ильяс Рустамович Генеральный директор ОАО «Авторемонтный завод «Можгинский» 28,4239
Фадеева Ирина Юрьевна Директор ООО «Альянс» 28,3263
Никитин Андрей Игоревич Генеральный директор ООО «НК-Сервис» -
Тотьмянин Станислав Владимирович Коммерческий директор ООО «Филман» -
Касаткин Андрей Николаевич Генеральный директор  ООО «Ижтранс» -

Вознаграждения членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год не производилась.          

      

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 ОАО «АРЗ «Можгинский» придерживается Кодекса корпоративного поведения и  соблюдает его основные принципы:

      -  защиты прав акционеров;

      -  равенства акционеров, владеющих равным числом акций одного типа;

      - стратегического управления деятельностью общества и эффективного контроля Советом директоров за деятельностью исполнительных органов общества;

       -  подотчетности членов Совета директоров его акционерам;

       - возможности исполнительным органам общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;

    - подотчетности исполнительных органов Совету директоров общества и его акционерам;

   - обеспечения своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

 - активного сотрудничества общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест;

 - обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


 

 


  1.               УТВЕРЖДЕН:

    Годовым общим собранием акционеров

    Акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский» от 30 июня 2016 года

    Протокол № 1 от __ ___________ 2016г.

     

    Председатель собрания

     

    ___________________  Касаткин А.Н.

                 

    У С Т А В

    Акционерного общества

    Авторемонтный завод «Можгинский»

    (новая редакция)

     

    1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Акционерное общество «Авторемонтный завод «Можгинский» (далее - «Общество») являющееся непубличным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021801126456.

    1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Авторемонтный завод «Можгинский».

    Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АРЗ «Можгинский».

    1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

    1.5. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

    1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

    1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

    2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

    2.2. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

    2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

    2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

    2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

    2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

    2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

    1. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

    3.1. Общество имеет своей целью извлечение прибылипутем осуществления предпринимательской деятельности.

    3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

    • сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;             
    • предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;  
    • сдача внаем собственного недвижимого и иного имущества;                                     
    • розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;                                         
    • деятельность гостиниц и ресторанов;
    • подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;                                      
    • управление недвижимым имуществом;                           
    • предоставление различных видов услуг;
    • иные виды деятельности не запрещенные законом.

    3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

    Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

    1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

    4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций бщества, приобретенных акционерами.

    4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 5 133 (Пять тысяч сто тридцать три) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 5 133 (Пять тысяч сто тридцать три) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

    4.3. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции общества являются бездокументарными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой.

    4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска (размещения) дополнительных акций.

    4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    1. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

    5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

    5.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров Общества.

    5.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    1. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

    6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

    6.2. Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

    6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

    6.4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

    7.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров.

    7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

    7.3. Акционеры вправе:

    1. участвовать в управлении делами Общества;

    2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

    3) право в установленном действующим законодательством  порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

    4) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;

    5) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

    6) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

    7) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

    8) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством  подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

    9) право, в установленном действующим законодательством порядке, требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

    10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

    7.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    7.5. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

    1) соблюдать требования настоящего Устава и  внутренних документов Общества;

    2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

    3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными  лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

    4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

    5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

    6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

    7) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

    1. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

    8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

    8.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

    1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

    9.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

    9.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

    1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

    10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

    10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

    1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

    2) реорганизация Общества;

    3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

    4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

    5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

    6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,

    7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

    8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

    9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    10) утверждение аудитора Общества;

    11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

    12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

    13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

    14) дробление и консолидация акций;

    15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

    16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

    17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

    18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

    19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

    20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

    21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

    22) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

    10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    10.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    10.5. Дополнительные, к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

    10.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

    10.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

    Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

    10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

    Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    10.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

    10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

    10.11.Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает председательствующий на собрании.

    Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после  завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента

    Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

    10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

    В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

    В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества http://www.arzmozhga.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

    В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

    10.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

    10.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

    1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

    2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

    3) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

    4) дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

    5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

    6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

    7) повестку дня Общего собрания акционеров;

    8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

    9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

    10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

    11) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

    10.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

    10.16. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

    10.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

    10.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

    10.19. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

    10.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    10.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

    10.22. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

    10.23. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

    10.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

    10.25. В Обществе создается Счетная комиссия в количестве 4 (четырех) человек. Срок полномочий членов Счетной комиссии не ограничен. В случае, если количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

    10.26. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров может осуществлять Регистратор Общества.

    10.27. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

    1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

    11.1. В Обществе создается Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) членов. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Совете директоров Общества.

    11.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

    11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

    1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

    2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

    3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

    4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

    5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

    6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

    7) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

    8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

    9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

    10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

    11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

    12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

    13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

    14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

    15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

    16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

    17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

    11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

    11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

    11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

    11.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

    11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

    11.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

    11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

    11.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

    11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

    11.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

    1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

    12.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

    12.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

    12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

    12.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

    12.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

    12.6. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 10 (Десять) лет. Если полномочия исполнительных органов Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

    12.7. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества, в том числе:

    1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

    2) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

    3) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом;

    4) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством  Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

    5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

    6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

    7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

    8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

    9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;

    10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

     

    13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

    13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизор Общества. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

    13.2. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

    13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

    13.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

    13.5. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

    13.6. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

    13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

    1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

    2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

    14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    14.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества.

    14.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

    ba


 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АРЗ «Можгинский»
1.3. Место нахождения эмитента
426010, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, дом 2/1
1.4. ОГРН эмитента 1021801126456

1.5. ИНН эмитента 1830000070
1.6. Уникальный код эмитента не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30543

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «АРЗ «Можгинский» сообщает своим акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2016 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, д. 2, нотариальная контора Широбоковой И.В.

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут местного времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 30 июня 2016 года с 10 часов 30 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчёта общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.

3) Избрание членов совета директоров общества.

4) Избрание ревизора общества.

5) Утверждение аудитора общества.

6) Утверждение Устава общества в новой редакции.

C информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, дом 2/1. Информация (материалы) будет также доступна лицам¸ принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а представителям акционера – надлежащим образом удостоверенную доверенность.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор               
Гайнутдинов И.Р.                                             

(подпись)

Дата 27 мая 2016 г. М.П.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский» Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, д. 2 Совет директоров ОАО «АРЗ «Можгинский» сообщает своим акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2015 года. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Место проведения собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, д. 2, здание заводоуправления, первый этаж, актовый зал. Время проведения собрания: с 12 часов 00 минут местного времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 30 июня 2015 года с 11 часов 30 минут местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 июня 2015 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчёта общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Утверждение Устава общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания в помещении исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Можга, улица Фалалеева, дом 2. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам¸ принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения. Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а представителям акционера – надлежащим образом удостоверенную доверенность. Совет директоров ОАО «АРЗ «Можгинский»

Отчет об итогах голосования

 Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Авторемонтный завод «Можгинский».

Место нахождения общества: Удмуртская Республика РФ, г. Можга, ул. Фалалеева,  д. 2.

Место проведения собрания: Удмуртская Республика РФ, г. Можга, ул. Фалалеева,  д. 2, здание заводоуправления, первый этаж, актовый зал.

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 года, 12 часов 00 минут местного времени.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 июня 2015 года.

Функции счетной комиссии выполняют члены счетной комиссии общества: Вахрушева Марина Леонидовна, Мельникова Екатерина Алексеевна, Роголев Михаил Витальевич. 

Председатель собрания: Касаткин Андрей Николаевич.

Секретарь собрания: Гайнутдинов Ильяс Рустамович.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчёта общества.
    1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
    2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
    3. Избрание членов совета директоров общества.
    4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
    5. Утверждение аудитора общества.
    6. Утверждение Устава общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: по первому вопросу – 5 133; по второму вопросу – 5 133; по третьему вопросу - 5 133; по четвертому вопросу - 25 665; по пятому вопросу – 2 220; по шестому вопросу – 5 133; по седьмому вопросу – 5 133.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу – 3 140, кворум имелся; по второму вопросу – 3 140, кворум имелся; по третьему вопросу – 3 140, кворум имелся; по четвертому вопросу – 15 700, кворум имелся; по пятому вопросу – 227, кворум отсутствовал; по шестому вопросу – 3 140, кворум имелся; по седьмому вопросу – 3 140, кворум имелся.   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): по первому вопросу - 5 133; по второму вопросу – 5 133; по третьему вопросу - 5 133; по четвертому вопросу - 25 665; по пятому вопросу - 2 220; по шестому вопросу – 5 133; по седьмому вопросу – 5 133.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу: «за» - 3 140; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества.

2. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 3 140; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 3 079; «против» - 61; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 г.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу: Гайнутдинов И.Р. – 3 544; Валеева И.Ю. – 3 039; Тотьмянин С.В. – 3 039; Касаткин А.Н. – 3 039; Никитин А.И. – 3 039; против всех кандидатов – 0; воздержался по всем кандидатам – 0. 

Решение, принятое по четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в составе: Гайнутдинов И. Р., Валеева И. Ю., Тотьмянин С. В., Касаткин А. Н., Никитин А. И.

5. Итоги голосования по пятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня 227.

Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по пятому вопросу повестки дня собрания, итоги голосования по нему не подводились.

6. Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 3 140; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания «ЗАРЯ».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 3 140; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по седьмому вопросу: Утвердить Устав общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

Председатель собрания            Касаткин А.Н.

Секретарь собрания                 Гайнутдинов И.Р.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

application vnd ms excelСообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 12.12.2014г.

Подробнее: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.