Cобрание акционеров
- Подробности
- Категория: Акционерам
- Опубликовано 24.06.2014 15:46
- Автор: Super User
- Просмотров: 1094
Собрание акционеров.
Итоги общего собрания акционеров ОАО «АРЗ «Можгинский» от 20.06.2014г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 год.
3. О дивидендах
4. Утверждение аудитора общества на 2014год.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
10. Выборы генерального директора.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2013 год – УТВЕРДИТЬ (Протокол счетной комиссии № 1)
2. Отчет ревизионной комиссии за 2013 год - УТВЕРДИТЬ (Протокол счетной комиссии № 2)
3. Решение Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам работы общества за 2013 год - УТВЕРДИТЬ (Протокол счетной комиссии № 3)
4. ООО «Аудиторская фирма «Мир» - УТВЕРДИТЬ как внешнего аудитора общества (Протокол счетной комиссии № 4)
5. Изменения в Устав в предлагаемой редакции – ВНЕСТИ (Протокол счетной комиссии № 5)
6. Счетную комиссию ИЗБРАТЬ (Протокол счетной комиссии № 6) в составе:
Иванова С.А.
Тукаева Т.Р.
Степановой Т.Н.
Титова С.П.
7. Совет директоров ИЗБРАТЬ (Протокол счетной комиссии № 7) в составе:
Софронова С.А.
Лаптева А.Ф.
Зинатуллина И.Г.
Лаптева С.И.
Зинатуллиной В.В.
8. Ревизионную комиссию ИЗБРАТЬ (Протокол счетной комиссии № 8) в составе:
Назаровой Р.Н.
Лукояновой З.С.
Кузнецова А.Л.
9. РАСТОРГНУТЬ 23.06.2014г. трудовой договор с генеральным директором Софроновым С.А. по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЬ от имени Общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора ОАО «Авторемонтный завод «Можгинский» Лаптевым Алексеем Федоровичем с 24.06.2014г.