Россериал

Радиодетали

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Авторемонтный завод «Можгинский»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Авторемонтный завод «Можгинский».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Новоажимова, дом 2/1.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, д. 2, нотариальная контора Широбоковой И.В.

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2016 года, 11 часов 00 минут местного времени.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2016 года.

Функции счетной комиссии выполняют члены счетной комиссии общества: Вахрушева Марина Леонидовна, Мельникова Екатерина Алексеевна, Роголев Михаил Витальевич, Чувакорзин Андрей Евгеньевич. 

Председатель собрания: Касаткин Андрей Николаевич.

Секретарь собрания: Тотьмянин Станислав Владимирович.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчёта общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание ревизора общества.
  5. Утверждение аудитора общества.
  6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: по первому вопросу – 5 133; по второму вопросу – 5 133; по третьему вопросу - 25 665; по четвертому вопросу - 2 220; по пятому вопросу – 5 133; по шестому вопросу – 5 133.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу – 2 913, кворум имелся; по второму вопросу – 2 913, кворум имелся; по третьему вопросу – 14 565, кворум имелся; по четвертому вопросу – 0, кворум отсутствует; по пятому вопросу – 2 913, кворум имелся; по шестому вопросу – 2 913, кворум имелся.   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): по первому вопросу - 5 133; по второму вопросу – 5 133; по третьему вопросу - 5 133; по четвертому вопросу - 2 220; по пятому вопросу - 5 133; по шестому вопросу – 5 133.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу: «за» - 2 913; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества.

2. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 2 913; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.

3. Итоги голосования по третьему вопросу: Гайнутдинов И.Р. – 2 913; Фадеева И.Ю. – 2 913; Тотьмянин С.В. – 2 913; Касаткин А.Н. – 2 913; Никитин А.И. – 2 913; против всех кандидатов – 0; воздержался по всем кандидатам – 0. 

Решение, принятое по третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в составе: Гайнутдинов Ильяс Рустамович, Фадеева Ирина Юрьевна, Тотьмянин Станислав Владимирович, Касаткин Андрей Николаевич, Никитин Андрей Игоревич.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня 0.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по четвертому вопросу повестки дня собрания, итоги голосования по нему не подводились.

5. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 2 913; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЗАРЯ», ОГРН 1061831033681, место нахождения: Удмуртская Республика, 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 19, офис 100.

6. Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 2 913; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение, принятое по шестому вопросу: Утвердить Устав общества в новой редакции. 

Председатель собрания        _________________________     Касаткин А.Н.

Секретарь собрания              _________________________     Тотьмянин С.В.